]]> 中文  ru  en  ]]>
include_banner.jpg

Новости & Публикации


17.11.2015 Подробнее
09.07.2013

ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛ ПОДПИСАН ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННЫМ ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ


Данный закон, уже окрещенный «антиотмывочным», дал ФНС право доступа к банковским счетам физических лиц. Раньше эта норма бурно обсуждалась в парламенте, но, как говорят представители финансовых властей, она находится в соответствии с рекомендациями международных организаций, в том числе ФАТФ, а также требованиями G20. При этом не предусматривается предоставление сведений о движении по счету, равно как и об остатках на нем вне процедуры налоговой проверки и без направления мотивированных запросов.

Налоговые органы также получили возможность требовать в судебном порядке от владельцев и учредителей организаций возмещать причиненный бюджету ущерб (производить взыскание долгов), если налоги не уплачивались по указаниям данных лиц. Налогоплательщиков обязывают подавать декларации по НДС в электронном формате, при этом у налоговиков расширяются полномочия по проведению камеральных проверок этих деклараций.

Документом также установлена возможность привлечения владельцев и руководителей компаний к субсидиарной ответственности, то есть взыскания долгов по обязательствам фирмы за счет их личного имущества. Если банкротство предприятия-должника наступило в результате действий его руководителя, то при недостаточности имущества такие лица будут нести субсидиарную ответственность.

В случае подозрения на причастность к террористической деятельности и ее финансированию законом допускается блокировка принадлежащих физическим и юридическим лицам:

  • безналичных денег;
  • бездокументарных ценных бумаг;
  • имущественных активов.

Физические лица, у которых имеется неснятая или непогашенная судимость за экономические преступления, не смогут прямо или косвенно распоряжаться пакетами акций страховых компаний в размере 10 и более процентов. Если гражданин получает в свое распоряжение более 10 процентов акций страховщика, то он должен отправить соответствующее уведомление в страховую организацию и в орган страхового надзора.

Президентом был подписан закон о противодействии незаконным финансовым операциям

Возврат к списку Наверх ↑

Поиск по категориям

Поиск по ключевым словам

Подписка на новости

Хотите получать свежие новости и оставаться в курсе важных событий?

Подпишитесь сейчас и получайте важную информацию первыми!
* Обязательные поля

Присоединяйтесь к нам!


Главная | Карта сайта | Контакты | Положения и условия | Обратная связь © COPYRIGHT 2007-2014 ГРУППА ЛИГЕРИОН, ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ